一、非法集資案件數(shù)額的法律依據(jù)是什么

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；

4、造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的；

4、造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

一、集資特點(diǎn)

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

二、非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么的法律依據(jù)

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

1.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；

2.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。

一、怎樣才算非法吸收公眾存款

非法吸收公眾存款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、本罪侵犯的客體

是國家金融管理制度和信貸秩序。

國家金融管理目的在于實(shí)現(xiàn)國家的宏觀調(diào)控，保證社會(huì)資金的合理流向，保護(hù)廣大公眾的利益。

非法吸收公眾存款行為侵犯了金融儲(chǔ)蓄的管理制度，而且由于因?yàn)榻鹑趦?chǔ)蓄是信貸資金的主要來源，對金融管理制度的侵犯必將侵犯整個(gè)金融信貸秩序，所以本罪的客體是國家的金融管理制度和信貸秩序。

二、本罪的客觀方面

表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。

1、所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的，不能認(rèn)為是公眾存款。

2、非法吸收公眾存款，即未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。

其中，“非法”一般表現(xiàn)為主體不合法（主體不具有吸收存款的資格）或者行為方式、內(nèi)容不合法（如擅自提高利率吸收存款）。具體表現(xiàn)為：

（1）非法提高存款利率的方式吸收存款：吸收存款人徑直在當(dāng)場交付存款人或儲(chǔ)戶的存單上開出高于央行法定利率的利率數(shù)來。因而此種方式又可簡稱為“帳面上有反映”方式；

（2）以變相提高利率的方式吸收存款：是指吸收存款人雖未在開付出去的存單上直接提高存款利率，但卻通過存款之際先行扣付、或允諾事后一次性地給付或許以其他物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)利益好處的方式來招攬存款，此種方式，又可簡稱為“帳面上無反映”方式；

（3）依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位非法吸收公眾存款：本罪是行為犯，行為人只要實(shí)施了非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，即便構(gòu)成本罪既遂。

3、變相吸收公眾存款，即未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款相同，即都是還本付息的活動(dòng)。

三、本罪的主體要件

本罪的主體為一般主體，可以是：

1、已滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人；

2、單位。

這里的單位，既可以是可以經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行等銀行金融機(jī)構(gòu)，也可以是不能經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務(wù)的證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)，還可以是其他非金融機(jī)構(gòu)。

四、本罪的主觀要件

本罪主觀方面只能是故意，明知自己不具有吸收存款的資格或者吸收存款的方式、內(nèi)容不合法，明知非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為會(huì)發(fā)生擾亂金融秩序的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。

行為人主觀上必須不具有不法所有不特定對象資金的意圖。

五、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下：

1、客體是國家金融管理制度和信貸秩序；

2、客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為；

3、主體是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人；

4、主觀方面表現(xiàn)為故意。

二、非法吸收公眾存款罪多少錢可以立案

非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的。

2、從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

3、從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。

三、非法集資案中集資數(shù)額的認(rèn)定是多少？

1.構(gòu)成非法集資的金額

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

(四)造成惡劣社會(huì)影響的；

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形?！?

2.構(gòu)成非法集資的構(gòu)成要件

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。

(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。

(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個(gè)《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。

3.主要特征

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

(三)攜帶集資款逃匿的；

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；

(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

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內(nèi)容審核：王學(xué)棉律師

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