一、虛假訴訟罪常見入罪情形，民事律師應警惕

虛假訴訟罪常見入罪情形，民事律師應警惕

文 | 馬亞軒律師

(01)

據(jù)報，泰山城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司將案涉工程承包給泰安市粥店建筑安裝工程有限公司，粥店公司全部轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)的趙總，趙總將部分分包給小米，小米又將一部分分包給老陳，老陳雇用農(nóng)民工進行建設。

雖然小米被趙總拖欠432萬工程款，但自掏腰包，墊付了農(nóng)民工的工資。

小米曾起訴趙總和粥店公司，岱岳區(qū)法院一審判決趙總支付工程款及利息，但未支持粥店公司承擔連帶責任，泰安市中院維持。

趙總因其他事被抓，小米多次以農(nóng)民工的名義去清欠辦信訪，后經(jīng)清欠辦人員介紹找到高丙芳律師，以75個農(nóng)民工名義向岱岳區(qū)法院提起75件訴訟，起訴老陳和粥店公司支付260萬勞務費。

除一人撤訴，其余74份判決均支持原告的訴請，泰安市中院維持。

后岱岳區(qū)檢察院提出再審意見、山東省檢察院抗訴，岱岳區(qū)法院、山東高院均分別撤銷原判。

檢察院指控，高丙芳和包工頭小米、老陳捏造農(nóng)民工工資未得到清償?shù)氖聦?，多次提起訴訟，致法院判決工程總承包企業(yè)承擔連帶責任，作出多份錯誤民事判決，嚴重侵害司法公信力，被追究虛假訴訟罪。

（02）

高丙芳的辯護律師認為，虛假訴訟罪規(guī)制的是無中生有捏造事實、純屬虛構(gòu)、完全捏造、完全沒有依據(jù)，靠主觀想象憑空偽造了根本不存在的民事法律關系，法律關系從無到有，沒有訴權(quán)制造有訴權(quán)的假象提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴重侵害他人合法權(quán)益的行為。

本案中，包工頭農(nóng)民工小米向其手下農(nóng)民工支付工資，承擔了本應由粥店公司承擔的責任，該墊付行為形成追償法律關系。

有追償權(quán)則有訴權(quán)，借用農(nóng)民工名義代持債權(quán)并起訴，屬于名義權(quán)利人和實際權(quán)利人不一致問題，而非無中生有捏造根本不存在民事法律關系，故不屬于虛假訴訟罪。

（03）

該案因代理律師被追究虛假訴訟罪被廣泛關注。

虛假訴訟，是指行為人單獨或與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造案件事實，虛構(gòu)民事糾紛，向法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴重侵害他人合法權(quán)益的行為。

之所以嚴厲打擊虛假訴訟，是因行為人已然將嚴肅的司法制度，淪為實現(xiàn)自己不法利益的工具，將法院充當自己的打手，國家花費巨額費用，建立起司法體系，基層法官都忙成了狗，這些人卻將寶貴的司法資源不法利用，不打你才怪。

《刑法》第三百零七條之一規(guī)定，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

(04)

當事人的虛假訴訟行為常常把律師也拉下水，淪為階下囚，不得不防。

實踐中，虛假訴訟高發(fā)案件類型有：

一、民間借貸。

1.為逃避房屋限購、機動車指標調(diào)控政策，與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務關系和以物抵債協(xié)議進行起訴。

2.為不給夫妻一方分配財產(chǎn)與另一方惡意串通，捏造夫妻共同債務。

3.惡意串通，實施虛假訴訟轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，以達到逃避履行債務的非法目的，侵害債權(quán)人合法權(quán)益。

二、捏造事實對執(zhí)行標的提出異議，申請參與分配。

比如，與被執(zhí)行人惡意串通，捏造債權(quán)或?qū)Σ榉?、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔保物權(quán)的。

執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴是虛假訴訟相對多發(fā)的領域，實踐中，在被執(zhí)行人與提出執(zhí)行異議或者執(zhí)行異議之訴的案外人存在親屬關系或其他利害關系的情況下，要格外注意。

三、拆遷被征收人為多拿拆遷款捏造離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同案件。

四、公司分立、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件。

1.行為人故意捏造債權(quán)債務關系提起民事訴訟，并以法院基于捏造的事實作出的生效法律文書為依據(jù)，在破產(chǎn)中申報虛假債權(quán)，意圖多分財產(chǎn)或非法轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，逃避履行債務的目的。

2.與法人、董監(jiān)高惡意串通，捏造公司債務或擔保義務。

五、馳名商標認定案件，如捏造知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關系或不正當競爭關系。

六、勞動爭議案件。

實踐中，少數(shù)企業(yè)實控人、股東為逃避履行債務，與他人惡意串通，捏造勞動合同關系，以虛構(gòu)的勞動者名義起訴企業(yè)要求支付工資勞動報酬，以達到轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)、逃避履行債務的目的，應依法承擔相應法律責任。

七、單方或與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關系的其他行為。

（05）

虛假訴訟往往以雙方惡意串通的形式出現(xiàn)，隱蔽性強，甄別難度大。

律師代理中，發(fā)現(xiàn)異常應嚴格審查，謹慎代理：

當事人起訴依據(jù)的事實、理由不符合常理，存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的；當事人訴請標的額與其自身經(jīng)濟狀況嚴重不符的；在可能影響案外人利益的案件中，原被告間存在近親屬關系或關聯(lián)企業(yè)等共同利益關系的；

當事人之間不存在實質(zhì)性權(quán)益爭議和實質(zhì)性訴辯對抗的；一方當事人要求對另一方當事人提出的對其不利的事實明確表示承認，且不符常理的；

認定案件事實證據(jù)不足，但雙方當事人主動迅速達成調(diào)解協(xié)議，請求法院制作調(diào)解書的；當事人自愿以價格明顯不對等的財產(chǎn)抵付債務的。

（06）

虛假訴訟罪指無中生有捏造事實，進行虛假訴訟，如果基礎法律關系存在，即便當事人存在偽造證據(jù)，部分虛假陳述，那也是依據(jù)民事訴訟法應當處罰的情形，夠不上犯罪。

常見的有篡改法律關系，如把投資關系，篡改為借貸關系進行起訴，也有篡改權(quán)利主體，如根據(jù)隱名代理規(guī)定，受托人隱瞞代理人身份，以自己名義起訴，再如債權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人冒充債權(quán)人起訴，因債權(quán)轉(zhuǎn)讓有效，不構(gòu)罪，再如冒名頂替起訴，本質(zhì)上委任，法律關系存在，債權(quán)不虛假，也不構(gòu)罪，實踐中，有些辦案人員故意曲解法律，擴大刑法的打擊范圍，讓人蒙受不白之冤，必將被歷史唾棄。

二、虛假訴訟罪與非罪界限

法律分析：虛假訴訟行為擾亂了司法秩序或者嚴重損害他人合法權(quán)益，就可以構(gòu)成該罪

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第三百零七條 以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。 司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

三、虛假訴訟罪的構(gòu)成要件

虛假訴訟罪構(gòu)成要件是：

1、侵害的客體，主要是司法部門的正?；顒?；

2、客觀方面，主要表現(xiàn)為使用捏造或編造虛假的事實，作為訴求和證據(jù)，提起訴訟；

3、主體是一般主體；凡是已滿16周歲、具有刑事責任能力的人，均可構(gòu)成虛假訴訟罪；

4、該罪的主觀方面的表現(xiàn)是故意行為，行為人明知自己提供的事實不實，仍然提起訴訟的。

虛假訴訟罪是指自然人或者單位以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的行為。

根據(jù)相關規(guī)定取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實施下列行為之一，捏造民事法律關系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應當認定以捏造的事實提起隱瞞債務已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務的，以以捏造的事實提起民事訴訟論。

民事虛假訴訟構(gòu)成要件

民事虛假訴訟即虛假訴訟罪，是指以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的行為。

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件包括以下要件：

1、虛假訴訟行為人侵害的是第三者的合法權(quán)益，而不是訴訟相對方的權(quán)益。因為虛假訴訟的合謀者，是非法利益的共同體，其侵害的對象不可能是相對方，只能是第三者。

2、虛假訴訟是指民事訴訟的雙方當事人惡意串通，合謀編制虛假事實和證據(jù)向法院提起訴訟，利用法院的審判權(quán)、執(zhí)行權(quán)，非法侵占或損害國家、集體、公民的財產(chǎn)或權(quán)益的訴訟行為。

3、以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的單位或者是個人。

4、主觀上只能是故意。犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》第三百零七條以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。幫助當事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人員犯前兩款罪的，從重處罰。第三百零七條之一以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

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內(nèi)容審核：羅思章律師

來源：中國法院網(wǎng)-虛假訴訟罪常見入罪情形，民事律師應警惕，