一、有組織犯罪辯護之“套路貸”虛假訴訟：捏造事實的民事訴訟

有組織犯罪辯護三百問（51） 51，何為惡勢力組織犯罪中“套路貸”之虛假訴訟的“以捏造的事實提起民事訴訟”？ 根據(jù)2018年9月26日發(fā)布實施的《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實施下列行為之一，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”：（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；（二）與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的；（三）與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的；（四）捏造知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競爭關(guān)系的；（五）在破產(chǎn)案件審理過程中申報捏造的債權(quán)的；（六）與被執(zhí)行人惡意串通，捏造債權(quán)或者對查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的；（七）單方或者與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，以“以捏造的事實提起民事訴訟”論。向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，屬于刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”。 由此可見，現(xiàn)行法律對虛假訴訟中的“以捏造的事實提起民事訴訟”做出了明確的規(guī)定，虛假訴訟包括訴訟的起訴、執(zhí)行階段，當(dāng)然，并非只要實施虛假訴訟的行為就構(gòu)成犯罪，也存在構(gòu)成虛假訴訟的違法行為。 根據(jù)刑法第307條規(guī)定，構(gòu)成虛假訴訟罪的標(biāo)準(zhǔn)是妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。在黑社會性質(zhì)組織或惡勢力組織實施的大部分“套路貸”案件中，涉案當(dāng)事人均存在以捏造事實向人民法院提起民事訴訟或申請執(zhí)行來牟取巨額的不法經(jīng)濟利益的情況，反過來考慮，司法實踐中，在“套路貸”違法犯罪案件中，完全可以用當(dāng)事人是否實施大量的虛假訴訟的事實標(biāo)準(zhǔn)來判斷其行為是否構(gòu)成有組織犯罪。——賈慧平律師

二、套路貸無罪辯護成功案例

法律分析：

1997年4月24日，上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局、上海市司法局根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的司法解釋》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際情況，對上海市認(rèn)定詐騙罪具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作如下規(guī)定：

個人詐騙公私財物在4千元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個人詐騙公私財物在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。單位詐騙公私財物在10萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”;單位詐騙公私財物在30萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

三、對于涉及套路貸的民事糾紛，應(yīng)該如何維權(quán)？法院應(yīng)該如何處理此類案件？

法律分析：套路貸屬于一種非法借貸行為，它通常是以高額的利息和隱蔽的手段誘騙借款人，而這種貸款方式向借款人帶來了很多糾紛。在維權(quán)方面，借款人應(yīng)該及時向有關(guān)部門報案，并通過法律途徑進行維權(quán)。法院在審理此類案件時，應(yīng)該依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和判斷標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定套路貸行為的性質(zhì)和責(zé)任，并作出合理的裁決。

法律依據(jù)：

1.《中華人民共和國合同法》第十五條：任何單位和個人不得以欺詐、脅迫的手段或者其他不正當(dāng)手段，使對方訂立或者變更合同。

2.《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條：借貸利率明顯過高，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于利率過高和侵害借款人合法權(quán)益的情形之一。

3.《中華人民共和國刑法》第二百四十條：聚眾非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

北京圣運律師為您整理關(guān)于本文的法律熱搜話題

●套路貸虛假訴訟犯罪類型

●套路貸虛假訴訟示范案例

●套路貸虛假訴訟整治中存在的問題

●套路貸虛假訴訟判決能報案嗎

●套路貸偽證罪

●套路貸虛假訴訟智能預(yù)警系統(tǒng)

●套路貸中詐騙罪和虛假訴訟罪

●套路貸虛假訴訟示范案例

●套路貸虛假訴訟案例

●套路貸利用虛假訴訟的手段

北京圣運律師事務(wù)所為您推薦與本文相關(guān)內(nèi)容閱讀

●民事訴訟輸了會坐牢嗎,民事案件輸了會坐牢嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●征地補償糾紛的案由？,征地補償款糾紛屬于民事訴訟嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●村民向村委會索要種植補貼款是民事訴訟嗎,占用村里種作物的村民能申請補償嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●《民事訴訟法》新規(guī)：公告送達(dá)期限縮短為30天，訴訟更高效便捷,民事訴訟法公告送達(dá)期限是多久:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●經(jīng)典民事訴訟案例,民法典幾個典型案例:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●村委會、居委會和其他人產(chǎn)生的糾紛怎樣確定當(dāng)事人,居委會能否作為民事訴訟主體:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●對拆遷期間未達(dá)成的協(xié)議能否申請民事訴訟,對拆遷期間未達(dá)成的協(xié)議能否申請民事訴訟？:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●2024年中華人民共和國民事訴訟法解釋全文

●關(guān)于審理民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定2024全文

●告政府行政訴訟可改為民事訴訟嗎?,民事訴訟可以告行政機關(guān)嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●對拆遷期間未達(dá)成的協(xié)議能否申請民事訴訟,對拆遷期間未達(dá)成的協(xié)議能否申請民事訴訟？:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●起訴村委會違法拆遷是民事訴訟嗎,拆遷如何起訴村委會:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●逾期交房的業(yè)主能向集體提起民事訴訟嗎,逾期交房業(yè)主集體起訴開發(fā)商:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●拆遷人房屋糾紛是否在拆遷法院受理？,拆遷安置補償案件是民事訴訟嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●拆遷安置協(xié)議無效到底是行政官司，還是民事官司,拆遷安置協(xié)議無效是民事訴訟還是行政訴訟:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●居委會是否可以作為訴訟主體,居委會能否作為民事訴訟主體:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●民事訴訟中證據(jù)的認(rèn)定原則,民事訴訟證據(jù)認(rèn)定原則:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●與村委會簽的補償協(xié)議是民事訴訟嗎,村委會簽訂征地補償協(xié)議有效嗎:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

●人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則最新版2024

●如何向人民法院提起民事訴訟？,怎么提起民事訴訟:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

內(nèi)容審核：趙明媛律師

來源：臨律-有組織犯罪辯護之“套路貸”虛假訴訟：捏造事實的民事訴訟，