一、公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結(jié)果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦

刑事犯罪需承擔(dān)責(zé)任，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的量刑需考慮實(shí)際情況。案件階段、行為性質(zhì)、獲利情節(jié)、上游犯罪等因素影響量刑。爭(zhēng)取緩刑需符合條件。

法律分析

刑事犯罪需要承擔(dān)刑事責(zé)任，有可能涉嫌，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具體量刑要結(jié)合案件的實(shí)際情況來(lái)看，首先您案件到哪一階段了？是什么行為？有沒(méi)有獲利情節(jié)？上游犯罪是什么？幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪可以爭(zhēng)取緩刑，但是也需要符合緩刑的條件。

拓展延伸

公司騙我使用銀行卡洗錢，該如何保護(hù)自己的權(quán)益？

如果您發(fā)現(xiàn)公司騙您使用銀行卡進(jìn)行洗錢，保護(hù)自己的權(quán)益至關(guān)重要。首先，立即聯(lián)系銀行，凍結(jié)或關(guān)閉與該銀行卡相關(guān)的賬戶，并報(bào)告此事。其次，保存所有相關(guān)證據(jù)，包括通信記錄、交易記錄和任何證明您的聲稱的文件。第三，尋求法律援助，咨詢專業(yè)律師以了解您的權(quán)益和法律救濟(jì)途徑。同時(shí)，向當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)案，提供所有可用信息。最后，密切監(jiān)控您的銀行賬戶和信用報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)任何異常交易或信用問(wèn)題。堅(jiān)決采取行動(dòng)，確保您的權(quán)益得到保護(hù)，并追究公司的違法行為。

結(jié)語(yǔ)

在處理刑事犯罪案件時(shí)，重要的是要考慮案件的實(shí)際情況以確定具體的量刑。對(duì)于涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的案件，需要了解案件所處的階段、行為性質(zhì)、是否有獲利情節(jié)以及上游犯罪等因素。如果符合條件，可以爭(zhēng)取緩刑。對(duì)于公司騙取使用銀行卡進(jìn)行洗錢的情況，保護(hù)個(gè)人權(quán)益至關(guān)重要。立即聯(lián)系銀行凍結(jié)或關(guān)閉相關(guān)賬戶，并報(bào)案。保存所有相關(guān)證據(jù)并尋求法律援助，確保權(quán)益得到保護(hù)并追究公司的違法行為。同時(shí)，密切監(jiān)控銀行賬戶和信用報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易或信用問(wèn)題。

法律依據(jù)

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的決定： 第九條 惡意透支的數(shù)額，是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額，不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。

檢察機(jī)關(guān)在審查起訴、提起公訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)卡銀行提供的交易明細(xì)、分類賬單（透支賬單、還款賬單）等證據(jù)材料，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)及相關(guān)證據(jù)材料，審查認(rèn)定惡意透支的數(shù)額；惡意透支的數(shù)額難以確定的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)司法會(huì)計(jì)、審計(jì)報(bào)告，結(jié)合其他證據(jù)材料審查認(rèn)定。人民法院在審判過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在對(duì)上述證據(jù)材料查證屬實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)惡意透支的數(shù)額作出認(rèn)定。

發(fā)卡銀行提供的相關(guān)證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)有銀行工作人員簽名和銀行公章。

二、辦銀行卡給別人走流水違法嗎

法律分析：

如果當(dāng)事人知道情況依然辦理銀行卡走流水的，涉及洗錢罪的，屬于幫助他人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

三、銀行卡走流水犯法么

法律分析：不違法，但會(huì)被調(diào)查。個(gè)人賬戶的金額，一般銀行是不會(huì)查詢錢款的具體來(lái)源的。但有以下幾種情況，是會(huì)被銀行監(jiān)管查詢的：

1、根據(jù)《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元，10天內(nèi)存取金額超過(guò)100萬(wàn)元，該賬戶將可能被銀行監(jiān)控，并經(jīng)當(dāng)?shù)氐娜嗣胥y行、市公安局等部門調(diào)查確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報(bào)告限額的現(xiàn)金收付。

3、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金賬戶。

4、客戶長(zhǎng)期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發(fā)生大量的資金收付。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。 金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。 客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。 與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。 金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。 金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。 任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

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內(nèi)容審核：王蘭律師

來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng)-公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結(jié)果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦，