一、對某某（醫(yī)院院長）依法不予批準逮捕的法律意見書——醫(yī)保詐騙案

關于建議對Z某某涉嫌詐騙罪一案作出不予批準逮捕決定的法律意見某某市人民檢察院：我受Z某某兒子X某某的委托并經Z某某本人同意和廣東知恒（廣州）律師事務所指派，在Z某某涉嫌詐騙罪一案中擔任Z某某的辯護人。Z某某目前羈押在某某市第一看守所。本案現(xiàn)由某某市公安局某某市分局刑偵一大隊偵查，該局在20xx年x月xx日已向貴院提請批準逮捕，而貴院正對本案進行審查逮捕中。辯護人通過多次會見Z某某，根據(jù)其所述，得知如下案件事實：此處省略一萬字...Z某某協(xié)助辦理某某醫(yī)院的經營資質，在四五年前某某醫(yī)院就辦理了具有醫(yī)保定點的資質。由于偵查階段辯護人無法看到案卷材料，只能根據(jù)會見Z某某告知的案件事實進行法律分析，根據(jù)上述Z某某告知的上述情況，初步分析如下：Z某某沒有詐騙的客觀行為，主觀上對涉案的醫(yī)院某某醫(yī)院（以下簡稱“某某醫(yī)院”）的騙保行為是不知情的，其并不具備非法占有目的，無法成立詐騙罪。即便辦案單位認為其他同案人員構成犯罪，本案也可以通過行政途徑得以妥善解決。涉及到案件，做省略....即便是某某醫(yī)院有騙保的違規(guī)行為，也應當動用行政處罰即可，而不是采用刑事手段進行打擊；Z某某有疾病纏身，符合取保候審的條件，即使本案需要繼續(xù)偵查，也懇求對Z某某作出取保候審不予逮捕的決定。辯護人依據(jù)《刑事訴訟法》《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》《人民檢察院審查逮捕質量標準》《關于逮捕社會危險性條件若干問題的規(guī)定（試行）》等相關法律規(guī)定，辯護人認為，Z某某具有多項符合可以不予批準逮捕的條件，特此申請貴院依法對其不予批準逮捕。以下法律意見，懇請貴院予以采納。 具體理由如下：一、Z某某不具有詐騙主觀故意和客觀行為，不構成詐騙罪《刑法》第二十五條規(guī)定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處?！痹p騙罪在主觀上是直接故意，且具有非法占有目的，這是必備的要件。Z某某受聘于某某醫(yī)院，一直是負責后勤的工作還有醫(yī)院證件的辦理行政事務，在四五年前某某醫(yī)院就具備了醫(yī)保定點資質。但Z某某協(xié)助辦理的醫(yī)保定點資質并不是用于套取醫(yī)保資金，而是用于合法合規(guī)的醫(yī)保報銷。涉及到案件信息，此處省略.....二、即便某某等人有騙取醫(yī)保的行為，某某醫(yī)院屬于老企業(yè)，打擊面積不應過大，動用行政處罰即可，對某某醫(yī)院應當從保護民營企業(yè)家的政策原則出發(fā)，不應當追究Z某某的責任，1.即便某某等人有騙取醫(yī)保的行為，動用行政處罰即可，不應當追究Z某某的責任國務院于2021年1月15日發(fā)布了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》（發(fā)文字號：中華人民共和國國務院令第735號，以下簡稱“條例”，詳見附件2）第十一條規(guī)定了：“醫(yī)療保障經辦機構應當與定點醫(yī)藥機構建立集體談判協(xié)商機制，合理確定定點醫(yī)藥機構的醫(yī)療保障基金預算金額和撥付時限，并根據(jù)保障公眾健康需求和管理服務的需要，與定點醫(yī)藥機構協(xié)商簽訂服務協(xié)議，規(guī)范醫(yī)藥服務行為，明確違反服務協(xié)議的行為及其責任?！睘榇?，某某醫(yī)院與某某市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心簽署了《2020年度某某市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構醫(yī)療、生育服務協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”詳見附件1）明確了“解除協(xié)議”及移送行政部門的情形，其中第七十四條就規(guī)定：“【解除協(xié)議】 乙方在醫(yī)療服務過程中有下列情形之一的，甲方除按有關條款規(guī)定處理外，可全額扣減服務質量保證金，并可單方面解除服務協(xié)議，從解除服務協(xié)議之日起3年內不再受理其定點醫(yī)療機構申請，對觸犯刑法的，甲方可按相關規(guī)定移交醫(yī)療保險行政部門處理:(一)發(fā)生上述第七十一條第(一)-(十八)、第七十一條項情形之一，情節(jié)特別嚴重、惡劣，造成基本醫(yī)療保險、生育保險基金嚴重損失或造成重大社會影響的?！逼渲芯陀锌赡芎w本案指控的“騙保”行為。（20xx年某某市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構醫(yī)療、生育服務協(xié)議協(xié)議截圖，家屬提供）

但是根據(jù)《條例》第十三條規(guī)定：“定點醫(yī)藥機構違反服務協(xié)議的，醫(yī)療保障經辦機構可以督促其履行服務協(xié)議，按照服務協(xié)議約定暫停或者不予撥付費用、追回違規(guī)費用、中止相關責任人員或者所在部門涉及醫(yī)療保障基金使用的醫(yī)藥服務，直至解除服務協(xié)議；定點醫(yī)藥機構及其相關責任人員有權進行陳述、申辯。醫(yī)療保障經辦機構違反服務協(xié)議的，定點醫(yī)藥機構有權要求糾正或者提請醫(yī)療保障行政部門協(xié)調處理、督促整改，也可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。” 還有《國家醫(yī)療保障局辦公室 關于當前加強醫(yī)保協(xié)議管理確?；鸢踩嘘P工作的通知》（醫(yī)保辦發(fā)〔2018〕21號，詳見附件3）就規(guī)定：“定點醫(yī)療機構發(fā)生以下違約行為的，一律解除服務協(xié)議：1.通過偽造醫(yī)療文書、財務票據(jù)或憑證等方式，虛構醫(yī)療服務“假住院、假就診”騙取醫(yī)?；鸬?；2.為非定點醫(yī)療機構、暫停協(xié)議醫(yī)療機構提供醫(yī)療費用結算的；3.協(xié)議有效期內累計3次被暫停協(xié)議或暫停協(xié)議期間未按時限要求整改或整改不到位的；4.被吊銷《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》或《營業(yè)執(zhí)照》的；5.拒絕、阻撓或不配合經辦機構開展必要監(jiān)督檢查的；6.其他造成嚴重后果或重大影響的違約行為?！币簿褪钦f，某某醫(yī)院屬于有資質的定點醫(yī)院，也依法依規(guī)與某某市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心簽署了相關的《協(xié)議》，而某某醫(yī)院在履行《協(xié)議》期間的違規(guī)行為，應當由醫(yī)療保障行政部門協(xié)調處理、督促整改，對于違規(guī)撥付的費用，可以進行追回，解除某某醫(yī)院的定點資質不再支持醫(yī)?；鸾Y算服務等行政措施，而不是直接動用刑事手段進行處罰。關于定點醫(yī)院存在違規(guī)行為，杭州市人民政府就曾經發(fā)布過《杭州市基本醫(yī)療保障違規(guī)行為處理辦法》（詳見附件4）第七條就規(guī)定：定點醫(yī)療機構、定點零售藥店不得有下列行為：“（一）采用為參保人員重復掛號，重復或者無指征化驗、檢查、治療，分解或者無指征住院等方式，提供不必要的醫(yī)療服務，進行基本醫(yī)療保障費用結算；（二）違反基本醫(yī)療保障制度規(guī)定，將基本醫(yī)療保障基金支付范圍或者約定服務范圍以外的診療項目、醫(yī)療服務設施所產生的費用納入基本醫(yī)療保障費用結算；（三）違反基本醫(yī)療保險用藥范圍或者用藥品種規(guī)定，以超量用藥、重復用藥、違規(guī)使用無適應癥的藥品，或者以分解、更改處方等方式，為參保人員配藥，進行基本醫(yī)療保障費用結算；（四）違反基本醫(yī)療保障制度規(guī)定的支付比例進行基本醫(yī)療保障費用結算；（五）超過規(guī)定的診療項目、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用材料價格進行基本醫(yī)療保障費用結算；（六）偽造、變造、涂改醫(yī)療文書或者提供虛假醫(yī)療費用結算報表、憑據(jù)，騙取基本醫(yī)療保障基金支出；（七）將不屬于醫(yī)保支付范圍或者不符合醫(yī)保支付要求的項目充當基本醫(yī)療保障費用結算范圍內的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用材料或者診療項目，騙取基本醫(yī)療保障基金支出；（八）將非定點醫(yī)療機構、非定點零售藥店的費用納入基本醫(yī)療保障費用結算，騙取基本醫(yī)療保障基金支出；（九）采取其他方式騙取基本醫(yī)療保障基金支出。”并在第十一條規(guī)定了行政處罰的標準：“違反本辦法第五條第二款第（一）項規(guī)定的，由社會保險行政部門處以500元以上2000元以下罰款；造成基本醫(yī)療保障基金損失的，由基本醫(yī)療保險經辦機構追回基本醫(yī)療保障基金支出。違反本辦法第五條第二款第（二）項、第（三）項、第（四）項、第（五）項、第（六）項和第三款規(guī)定的，由社會保險行政部門責令退回騙取的基本醫(yī)療保障基金支出，處以騙取金額二倍以上五倍以下罰款。參保人員涉嫌違反本辦法第五條規(guī)定的，在調查、處理期間，基本醫(yī)療保險經辦機構可以改變其基本醫(yī)療保障費用結算方式。第十三條　違反本辦法第七條第（一）項、第（二）項、第（三）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定的，由社會保險行政部門責令限期改正，處以500元以上2000元以下罰款；造成基本醫(yī)療保障基金損失的，由基本醫(yī)療保險經辦機構追回基本醫(yī)療保障基金支出，并按照基本醫(yī)療保險服務協(xié)議的規(guī)定追究相應的責任。違反本辦法第七條第（六）項、第（七）項、第（八）項、第（九）項規(guī)定的，騙取基本醫(yī)療保障基金支出的，由社會保險行政部門責令退回騙取的基本醫(yī)療保障基金支出，處以騙取金額二倍以上五倍以下罰款；基本醫(yī)療保險經辦機構應當與其解除基本醫(yī)療保險服務協(xié)議，社會保險行政部門應當依法取消其定點醫(yī)療機構、定點零售藥店資格。定點醫(yī)療機構、定點零售藥店涉嫌違反本辦法第七條規(guī)定的，在調查、處理期間，基本醫(yī)療保險經辦機構可以暫停支付醫(yī)療費用?！惫?，綜合前述相關規(guī)定，對某某醫(yī)院相關人員的違規(guī)行為動用行政處罰即可，這樣不僅僅可以挽救某某醫(yī)院，也可避免擴大化打擊，還可以提現(xiàn)司法單位對民營企業(yè)的扶持以及某某醫(yī)院承擔了該承擔的責任。故懇請司法單位將本案移送到相關的行政部門進行處理。1.Z某某雖然是領取固定工資的，在某種程度上屬于“民營企業(yè)家”如前所述，Z某某在某某醫(yī)院工作期間并不具有決策、領導地位。但其在某某醫(yī)院工作二十多年，在此次醫(yī)保的事件中，其是不知情的。而某某醫(yī)院作為一個老牌的民營醫(yī)院，也經營了二十多年有余，服務社會，現(xiàn)在國家正缺乏醫(yī)療資源，某某醫(yī)院有上百位醫(yī)療工作人員，可以更好的服務社會、回饋社會。對某某醫(yī)院的工作人員采取刑事手段進行打擊，不利于社會穩(wěn)定。況且2018年11月，習總書記在民營企業(yè)家座談會上發(fā)表講話：“對一些民營企業(yè)歷史上曾經有過的一些不規(guī)范行為，要以發(fā)展的眼光看問題，按照罪刑法定、疑罪從無的原則處理，讓企業(yè)家卸下思想包袱，輕裝前進?！币驗榻洕滦械膲毫?，在相關刑事案件中，保護民營企業(yè)家的合法權益，亦是中央和司法機關領導比較倡導的，最高檢張軍檢察長也說過，對于民營企業(yè)家涉嫌犯罪的案件，可捕可不捕的不捕，可訴可不訴的不訴，可判實刑可判緩刑的判緩刑。在本次司法機關指控某某醫(yī)院套取醫(yī)保的事件中，某某是法人是某某醫(yī)院的院長和實際控制人，Z某某雖然只是某某醫(yī)院的一名普通員工，但對某某醫(yī)院也是很重要的（某某醫(yī)院的每個崗位都是比較重要的崗位，對醫(yī)院都是有巨大貢獻的，特別是對醫(yī)院有二十多年貢獻的Z某某等人）。對于Z某某雖然不適用中央和最高檢領導關于保護民營企業(yè)家的講話和精神，但仍然可以作為參照文件適用，對Z某某沒有羈押的必要性，懇請采納。三、某某河池地區(qū)，對于具有定點資質的醫(yī)院造成醫(yī)療保障基金損失的行為，發(fā)布了行政處罰的相關規(guī)定；在司法實務中，近幾年對于該行為均對醫(yī)院進行行政處罰，再次懇求司法機關將該案移送到行政部門進行處罰，釋放Z某某等人1.某某河池地區(qū)發(fā)布了關于“騙?！毙袨樾姓幜P的詳細規(guī)定某某河池地區(qū)，對于具有定點資質的醫(yī)院造成醫(yī)療保障基金損失的行為，在2021年2月1日就發(fā)布了行政處罰的相關規(guī)定《河池市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)藥機構違法違規(guī)行為處理暫行辦法》（詳見附件5）：“(二)對有住院的定點醫(yī)療機構發(fā)生的違規(guī)行為，經研究認定為主觀惡意騙保的，對主觀惡意騙保部分的違規(guī)費用按金額大小另處以暫停服務協(xié)議直至取消服務協(xié)議的處罰。如主觀惡意騙保行為僅發(fā)生在相關科室或個人的，可暫?？剖业姆諈f(xié)議或個人醫(yī)保醫(yī)師資格?！被氐奖景钢校词鼓衬翅t(yī)院的法人主觀上有騙保的違規(guī)行為，那么可以對其適用暫停服務協(xié)議直至取消服務協(xié)議的行政處罰。

添加圖片注釋，不超過 140 字（可選） （暫行辦法截圖）2.在司法實務中，近幾年對于該行為均對醫(yī)院進行行政處罰，再次懇求司法機關將該案移送到行政部門進行處罰，詳見下表具有定點資質的醫(yī)院造成醫(yī)療保障基金損失的行為——行政處罰案例檢索報告（全國）（案例全文詳見附件6）

序號被處罰對象處罰機關行為模式處罰結果1廣州中醫(yī)藥大學深圳醫(yī)院深圳市醫(yī)療保障局存在將不屬于尼妥珠單抗注射液醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費用納入醫(yī)療保障基金結算的行為約談廣州中醫(yī)藥大學深圳醫(yī)院（福田）有關負責人 ，責令該院10日內改正上述違法行為，加強內部管理和醫(yī)保政 策學習，完善醫(yī)保物價審核機制，定期檢查本單位醫(yī)療保障基 金使用情況，及時糾正醫(yī)療保障基金使用不規(guī)范行為；處本案中造成的醫(yī)療保障基金損失金額1倍罰款，即人民幣183680元 （大寫：壹拾捌萬叁仟陸佰捌拾元）。2杭州市余杭區(qū)第二人民醫(yī)院杭州市醫(yī)保局余杭分局重復收費等造成醫(yī)療保障基金損失的違法行為罰款人民幣叁拾陸萬柒仟捌佰零肆元叁角柒分（￥367,804.37）3紹興市上虞人民醫(yī)院浙江省紹興市上虞區(qū)醫(yī)療保障分局分解住院、掛床住院等造成醫(yī)療保障基金損失責令改正，退回違規(guī)醫(yī)?；?42694.23元，其中職工醫(yī)保296076.01元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保34661822元，處損失金額1倍罰款642694.23元。4石家莊市鹿泉區(qū)華景熙醫(yī)院石家莊市醫(yī)療保障局串換藥品、過度診療、超標準收費1. 責令當事人退回違規(guī)使用醫(yī) ?；?93795.3元（已退回的 不再重復執(zhí)行）；

2、處以醫(yī)保 基金損失2倍的罰款，罰款3875 90.6元，上繳國庫。3、責令石 家莊市鹿泉區(qū)華景熙醫(yī)院暫停相 關責任科室10個月涉及醫(yī)療保障 基金使用的醫(yī)藥服務。綜上，無論是在某某地區(qū)還是在其他省份與某某醫(yī)院相同的行為均有行政處罰的案例可供貴局參考，本案有行政處罰的前提和必要性，故再次懇請貴局將本案移送到相關的行政部門，挽救某某醫(yī)院，釋放Z某某等人。四、Z某某有疾病纏身，對其取保候審有利于身體的康復的，Z某某的家屬可以作為保證人或以提供保證金方式為Z某某提供擔保。Z某某現(xiàn)在已經xx歲，根據(jù)其家屬提供的病例《某某大學第一附屬醫(yī)院》的相關資料（詳見附件7）顯示，Z某某患有“胃體息肉組織3塊；胃竇糜爛組織2塊?！被加新悦訝€性胃竇炎，需要長期服用藥物及修養(yǎng)，懇請貴院從人道主義出發(fā)，對Z某某予以變更強制措施，Z某某也告知取保之后主要用于治療疾病，不會逃避偵查。若貴院同意取保候審或者監(jiān)視居住，X某某（Z某某的兒子）愿意作為保證人或以提供保證金方式為Z某某提供擔保，能保證隨時向執(zhí)行機關報告Z某某的情況，并且保證監(jiān)督Z某某做到（1）遵紀守法；（2）不離開自己所居住的城市；（3）隨傳隨到；（4）不以任何形式干擾證人作證；（5）不作毀滅、偽造證據(jù)和串供的行為；（6）不逃避或干擾調查等。自2018年開始，最高人民檢察院在全國檢察機關開展“監(jiān)督維護在押人員合法權益專項活動”，工作內容之一就是最大限度減少不必要的羈押，許多地方檢察院努力降低羈押率，其中蘇州市的審前羈押率已不足40%，保障人權的做法受到各方充分的贊許。因此，申請人建議，在Z某某符合取保候審條件，且不存在會妨礙本案訴訟程序正常進行的社會危險性的情況下，懇請貴院批準對Z某某取保候審，申請人將告誡Z某某認真遵守相關禁止性規(guī)定，告誡保證人認真履行監(jiān)督和報告義務，積極配合貴院的工作。五、對Z某某不予逮捕無任何社會危險性，依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第139條第1款第（1）項以及《關于逮捕社會危險性條件若干問題的規(guī)定（試行）》第5條、第6條之規(guī)定，可以對其不予逮捕。本案主要犯罪嫌疑人已經全部到案，相關證據(jù)已經收集完畢，Z某某無法對本案證據(jù)或證人形成干擾，依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第139條第1款第（3）項以及《關于逮捕社會危險性條件若干問題的規(guī)定（試行）》第7條之規(guī)定，可以對Z某某不予逮捕。對Z某某變更強制措施并不具有社會危險性。Z某某是一個忠厚本份的工作人員，其從事的是職務性的工作，本次到案系初犯、偶犯，對其取保候審根本不可能繼續(xù)實施犯罪行為，也不可能毀滅、偽造、轉移、隱匿證據(jù)或者干擾證人作證或者串供；更不可能自殺或逃跑。而發(fā)生其他社會危險性的情形如可能實施打擊報復行為；可能有礙本案或者其他案件偵查均不可能發(fā)生在Z某某身上。對其不予羈押不致危害社會或者妨礙本案刑事訴訟程序的正常進行，符合《人民檢察院審查逮捕質量標準》第六條第二項以及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第一百四十四條規(guī)定的情形，具備沒有逮捕必要的條件，可以對其不予逮捕。綜上所述：涉及到案情，省略一萬字....最后，由于辯護人目前無法看到案卷，只能根據(jù)Z某某的陳述做出上述分析，認為本案Z某某可能沒有詐騙犯罪事實或者Z某某沒有犯罪行為，依據(jù)《刑事訴訟法》第八十八條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第五十四條第一款之規(guī)定，辯護人特向貴院提出上述法律意見。同時，Z某某的家屬愿意擔任其保證人或繳納保證金，懇請貴院對本案當事人Z某某作出不予批準逮捕的決定。以上辯護意見及取保候審的理由望貴院予以批準，并依法及時告知辯護人，致謝！此致辯護人：張春 廣東知恒（廣州）律師事務所日期： 年 月 日 法律意見的附件目錄：1）《2020年度某某市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構醫(yī)療、生育服務協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”詳見附件1）2）《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》（發(fā)文字號：中華人民共和國國務院令第735號，以下簡稱“條例”，詳見附件2）3）《國家醫(yī)療保障局辦公室 關于當前加強醫(yī)保協(xié)議管理確?；鸢踩嘘P工作的通知》（醫(yī)保辦發(fā)〔2018〕21號，詳見附件3）4）《杭州市基本醫(yī)療保障違規(guī)行為處理辦法》（詳見附件4）5）《河池市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)藥機構違法違規(guī)行為處理暫行辦法》（詳見附件5）6）具有定點資質的醫(yī)院造成醫(yī)療保障基金損失的行為——行政處罰案例檢索報告（全國）（案例全文詳見附件6）7）其家屬提供的病例《某某大學第一附屬醫(yī)院》的相關資料（詳見附件7）聯(lián)系方式：辯護人張春律師，郵政編碼：510600

二、強制醫(yī)療案件的被申請人或者被告人沒有

1、被申請人或者被告人沒有委托訴訟代理人的，應當自受理強制醫(yī)療申請或者發(fā)現(xiàn)被告人符合強制醫(yī)療條件之日起三日以內，通知法律援助機構指派律師擔任其訴訟代理人，為其提供法律幫助。

2、審理強制醫(yī)療案件，應當通知被申請人或者被告人的法定代理人到場，被申請人或者被告人的法定代理人經通知未到場的，可以通知被申請人或者被告人的其他近親屬到場。

3、被申請人或者被告人沒有委托訴訟代理人的，應當自受理強制醫(yī)療申請或者發(fā)現(xiàn)被告人符合強制醫(yī)療條件之日起三日以內，通知法律援助機構指派律師擔任其訴訟代理人，為其提供法律幫助。

被申請人或被告人由于患有精神疾病、缺乏訴訟技能甚至人身受到限制，很有可能不能有效參與到審理，維護自己的合法權利，所以告知程序和“強制代理制度”是必要的程序設計和“尊重和保障人權”具體的程序體現(xiàn)。

為了確定被申請人是否符合強制醫(yī)療的條件，應該進行法庭調查和法庭辯論。法庭審理應該查明:

1)是否發(fā)生過刑法所禁止的行為，行為的時間、地點、方法和其他情況，是否屬于暴力行為，是否危害到公共安全或者嚴重危害公民人身自由;

2)被申請人是否實施了該行為;

3)被申請人過去是否患有精神病，實施該行為時精神病的程度和性質，是否處于無刑事責任能力狀態(tài);

4)被申請人的精神病是否可能使其繼續(xù)危害社會;

5)是否應該適用強制醫(yī)療措施和應該適用何種強制醫(yī)療措施。

法律依據(jù):

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二百八十四條

被附條件不起訴的末成年犯罪嫌疑人，在考驗期內有下列情形之一的，人民檢察院應當撤銷附條件不起訴的決定，提起公訴：

（一）實施新的犯罪或者發(fā)現(xiàn)決定附條件不起訴以前還有其他犯罪需要追訴的；

（二）違反治安管理規(guī)定或者考察機關有關附條件不起的監(jiān)督管理規(guī)定，情節(jié)嚴重的。被附條件不起訴的未成年犯罪嫌疑人，在考驗期內沒有上述情形，考驗期滿的人民檢察院應當作出不起訴的_定。

三、張某詐騙罪不予批準逮捕的法律意見

公安機關以涉嫌詐騙罪拘留并向檢察院報請逮捕，辯護律師經了解案情，認為涉嫌罪名并非詐騙罪，向檢察院提交相關意見。本案最終變更罪名為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪嫌疑人得以免除更嚴重的詐騙罪。本文為審查逮捕期間的不予批捕法律意見。

某某人民檢察院：

犯罪嫌疑人張某涉嫌詐騙罪一案，受犯罪嫌疑人近親屬的委托，北京盈科(上海)律師事務所指派廖大林律師擔任張某的辯護人。辯護人會見了犯罪嫌疑人。辯護人現(xiàn)根據(jù)了解的案件情況，建議對犯罪嫌疑人張某不予批準逮捕，具體理由如下：

一．犯罪嫌疑人張某涉嫌罪名應當為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，基于該罪名及可能的刑罰，可以變更強制措施為取保候審。

1、犯罪嫌疑人張某對上游犯罪僅提供銀行卡用于結付轉移資金，其對上游犯罪的具體情形并不明確知曉，其本人并無意參與到上游犯罪的分工，因此本案涉嫌罪名應當為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

2.如張某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應判處三年以下有期徒刑或者拘役，符合取保候審關于量刑刑期的要求，可以變更強制措施為取保候審。

二．對犯罪嫌疑人張某予以取保候審，不會干擾案件辦理。

1.對犯罪嫌疑人張某不予羈押，不會導致妨礙偵查。本案證據(jù)主要來源于網(wǎng)絡，相關物品、證據(jù)公安機關已經扣押、提取，犯罪嫌疑人沒有隱匿、篡改、毀滅證據(jù)的可能性。

2.張某系通過網(wǎng)絡與上游人員聯(lián)系，且聯(lián)系的人僅為一人。二人僅通過網(wǎng)絡聯(lián)系，張某對上游人員的真實身份、具體行為并不知曉。因此，取保候審后，張某不可能與上游行為人進行串供。

三．犯罪嫌疑人張某無繼續(xù)羈押的必要。

1.張某到案后，能夠如實供述自己的行為。不予羈押，不至于逃避偵查。如取保候審，其定能配合偵查、遵守相關規(guī)定。

2.張某無前科劣跡，其自身并不具備人身危險性，對其取保候審不致于發(fā)生社會危險性。

3.張某的妻子李某已經懷孕，預產期為202A年B月C日。李某現(xiàn)一個人居住在S市，其懷孕待產期間需張某照顧，分娩后更需要張某陪伴和照料?；趶埬齿^低的主觀惡性，讓其盡早與家人團聚、回歸家庭、照顧妻子及即將出生的子女，更有利于其反省。

綜上所述，辯護人認為，犯罪嫌疑人張某對其行為的上游行為缺乏明確認知，其行為的初始動機并非危害社會，而是為了賺取微薄利潤、貼補家用，其主管惡性也較低；其涉嫌的犯罪系輕罪，未來判決宣告刑必然符合取保候審關于刑期的規(guī)定；對張某不予羈押不致于發(fā)生社會危險性。本案情形符合《刑事訴訟法》第六十五條可以取保候審的規(guī)定?；谏俨?、慎捕的刑事政策和司法經濟的原則，建議對犯罪嫌疑人張某不予批準逮捕，以維護其合法權益。

以上意見，基于辯護人會見所了解的案件情況，望貴院酌情采納。

注：文中人物系化名且較原文有所刪減，轉載或引用請注明作者廖大林律師及文章出處

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●時間：2021年6月1日09:00 辦案事由：撤銷補償意見書

內容審核：張小華律師

來源：臨律-對某某（醫(yī)院院長）依法不予批準逮捕的法律意見書——醫(yī)保詐騙案，