一、招商引資導(dǎo)語2025,從無罪案例看“重復(fù)發(fā)包”行為為何不構(gòu)成合同詐騙罪

肖文彬：詐騙犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪大要案律師、廣強(qiáng)所副主任暨詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心主任（承辦過不少中央電視臺(tái)報(bào)道、公安部、最高檢、最高院督辦或指定管轄的案件）

導(dǎo)語：上訴人Y某之所以被二審法院改判無罪，主要在于二審法院認(rèn)為Y某收取工程保證金的行為是單位行為，其沒有非法占有的目的，收取的保證金全部用于公司，是因?yàn)橥恋乇恢脫Q、合伙人撤資、招商引資過程中出現(xiàn)的多次變故致使不能退款。另外上訴人Y某實(shí)際上也不存在重復(fù)發(fā)包行為，因此上訴人Y某犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。具體而言：

一、本案系Z公司的單位行為還是Y某個(gè)人行為。

一審法院認(rèn)為，本案屬單位犯罪，Z公司構(gòu)成合同詐騙犯罪。出庭檢察人員認(rèn)為，Z公司成立后，沒有進(jìn)行其他經(jīng)營行為，以實(shí)施合同詐騙犯罪為主要活動(dòng)，不能認(rèn)定為單位犯罪。經(jīng)查，綜合現(xiàn)有證據(jù)，Y某與喻某甲等人受讓Z公司以后，確已啟動(dòng)J區(qū)投資建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房的項(xiàng)目，合伙人左某按約定繳納了60%的土地款，實(shí)施了基礎(chǔ)土方平整，積極進(jìn)行了招商引資，這些都是Z公司正常經(jīng)營行為。同時(shí)發(fā)包工程是以Z公司為主體，收取的保證金入了Z公司財(cái)務(wù)賬，用于公司周轉(zhuǎn)和經(jīng)營。故Z公司的成立不是以實(shí)施犯罪為主要目的和主要活動(dòng)；收取工程保證金是Z公司的單位行為。

二、Z公司是否虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以非法占有為目的收取工程保證金。

檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為，Z公司本身無開發(fā)項(xiàng)目資金實(shí)力，將尚未報(bào)規(guī)、報(bào)建的項(xiàng)目發(fā)包，收取保證金，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，具有非法占有他人保證金的目的。Y某及其辯護(hù)人辯稱，其沒有非法占有的目的，收取的保證金全部用于公司，是因?yàn)橥恋乇恢脫Q、合伙人撤資、招商引資過程中出現(xiàn)的多次變故致使不能退款。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)可以證明如下幾項(xiàng)事實(shí)：

一是Z公司與J區(qū)管理委員會(huì)簽訂了投資建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目的用地合同是客觀存在的，項(xiàng)目用地是30畝國有工業(yè)用地，后Z公司合伙人左某按合同約定交納了60%的土地款180萬元。

二是J區(qū)管理委員會(huì)將轄區(qū)內(nèi)約一百多畝地出讓給了S公司，該地塊中包括Z公司的項(xiàng)目用地30畝，J區(qū)管理委員會(huì)置換了另一塊面積為33．6畝的土地給Z公司。

三是土地被置換之后，合伙人左某退出合作，Z公司還在積極進(jìn)行招商引資的工作，其中與C電纜和H公司簽訂了協(xié)議，C電纜支付了5萬元定金。故Z公司有實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)，該項(xiàng)目開發(fā)并未虛構(gòu)。

四是收取的保證金主要用于了Z公司的正常運(yùn)營，從審計(jì)報(bào)告看，公司項(xiàng)目開發(fā)的費(fèi)用支出及日常開支達(dá)580多萬元，除本案收取的保證金311萬多元以外，還有借款作為了公司開支。

五是公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓時(shí)，Y某列明了具體收取的工程保證金未退還的明細(xì)，并明確由喻某甲承接所有的債權(quán)債務(wù)，負(fù)責(zé)清償保證金。綜合全案事實(shí)、證據(jù)看，Z公司與政府簽訂了合同，取得土地使用權(quán)，一方面招商，一方面將計(jì)劃中的項(xiàng)目建設(shè)發(fā)包收取保證金，收取的保證金用于了公司。由于招商最終未果的客觀原因，導(dǎo)致發(fā)包的工程項(xiàng)目不能進(jìn)行。在Z公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，Y某又要求受讓人返還保證金。因此，認(rèn)定Y某以及Z公司具有非法占有目的的證據(jù)不足。

三、關(guān)于上訴人Y某是否將園區(qū)項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包的問題。

（1）檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為，Z公司與周某和羅某之間的合同內(nèi)容一樣，系重復(fù)發(fā)包。上訴人Y某辯解，上述二份合同雖然表述的內(nèi)容一樣，系因?yàn)閳@區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃中，將園區(qū)建成二個(gè)企業(yè)所有。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證明，Z公司與C電纜和H科技公司簽有二份合作協(xié)議，用地面積之和小于Z公司取得的項(xiàng)目用地面積。二個(gè)廠房區(qū)，隨之配套的可分為兩部分附屬工程門樓、給排水、道路修建工程。故雖然上述二份合同內(nèi)容表述一樣，但Y某的辯解理由有相應(yīng)事實(shí)、證據(jù)支持，故不能簡(jiǎn)單以二份合同內(nèi)容相同即認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。

（2）檢察機(jī)關(guān)、一審法院均認(rèn)為，Z公司與廖某的合同是總承包合同，故廖某的合同與程某、高某、鄭某、劉某乙之間所簽合同重復(fù)。Y某辯稱，雖然其與廖某簽訂了總承包合同，但與廖某最后所簽合同是補(bǔ)簽的，廖某沒有資金實(shí)力，也沒有按合同約定交足保證金350余萬元，已退出主體工程建設(shè)的承包。經(jīng)查，一是廖某本身并無履行全部施工合同的能力，廖某需要將工程轉(zhuǎn)包收取工程保證金再啟動(dòng)工程。廖某將工程轉(zhuǎn)包，收取300余萬元工程保證金，將其中150余萬元交給Z公司；二是廖某因沒有按合同約定，即按預(yù)期的工程量7000余萬元的5%向Z公司交足保證金，自身又債務(wù)纏身，才導(dǎo)致退出部分主體工程承包；三是從民事法律的關(guān)系看，廖某履約不能在前，Z公司毀約在后。綜上，不能認(rèn)定Z公司、廖某之間簽訂的合同和之后Z公司與程某、高某、鄭某、劉某乙的合同系重復(fù)發(fā)包。

（3）檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為，Z公司與程某簽訂的三棟廠房的工程承包合同和Z公司與高某、鄭某、劉某乙的三份合同系重復(fù)發(fā)包。Y某辯稱，程某簽訂合同之后，沒有如期進(jìn)場(chǎng)施工，已退出工程承包，Z公司還分幾次退給程某八九萬元。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證明，在偵查階段，程某證明了其承包合同簽訂時(shí)間、收取保證金的數(shù)額和已退還的數(shù)額；相關(guān)的書證也證明Z公司已退給程某8.9萬元。二審法院審理期間，第一次庭審之后，經(jīng)辯護(hù)人向程某調(diào)查取證，程某認(rèn)可其與Z公司簽訂合同后，因沒有如期開工且其在張家界還承接了其他工程，口頭與Z公司解除了工程承包，案發(fā)前Z公司已分多次退還給其保證金八九萬元。該證言經(jīng)檢察人員向程某核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)該證言的真實(shí)性不持異議且經(jīng)庭審質(zhì)證。因Z公司與程某之間的承包合同已實(shí)際解除，故和高某、鄭某、劉某乙之間的承包合同不能認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。

（4）檢察機(jī)關(guān)、一審法院認(rèn)為，Z公司的園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)面積約4萬平方，但發(fā)包工程總面積達(dá)到10萬平方，是將建設(shè)工程重復(fù)發(fā)包。Y某辯稱，雖然全部合同發(fā)包的建筑面積達(dá)到10萬平方，但合同簽訂的時(shí)間有先后，廖某、程某已實(shí)際退出承包。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證明，Z公司的初步立項(xiàng)是計(jì)劃在園區(qū)建設(shè)1棟綜合樓、5棟廠房，建筑面積約4萬平方。但這是初步立項(xiàng)，項(xiàng)目尚需招商引資成功之后，按用地單位的需求確定建筑方案，園區(qū)建筑項(xiàng)目總面積尚處于未確定狀態(tài)，不能以上述合同建筑面積簡(jiǎn)單累加超出初步立項(xiàng)的面積二倍認(rèn)定系重復(fù)發(fā)包。綜合上述分析意見，現(xiàn)有證據(jù)不能證明Z公司系將工程重復(fù)發(fā)包。

綜上所述，二審法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定上訴人Y某犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。經(jīng)二審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)，第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷H省N縣人民法院（2014）寧刑重初字第00001號(hào)刑事判決；

二、上訴人Y某無罪。

無罪案例——案號(hào)：（2014）長(zhǎng)中刑二重終字第00776號(hào)

二、合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)是怎么認(rèn)定的

法律分析：合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、保證人明知行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)而為之提供擔(dān)保，實(shí)際上是一種幫助行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共犯的罪責(zé)；2、保證人不知道行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)，在不明真相的情況下，為行為人提供擔(dān)保，不具有主觀上的犯罪故意，不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

三、合同詐騙的犯罪構(gòu)成

法律分析：1、客體：國家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。對(duì)象是公私財(cái)物2、主體：個(gè)人或單位均可構(gòu)成3、客觀方面：表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

四、騙取合同是什么罪

法律分析:騙取合同構(gòu)成合同詐騙罪，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

五、合同詐騙罪中共同犯罪形態(tài)的認(rèn)定是怎樣的

法律分析：司法實(shí)踐中，利用合同進(jìn)行詐騙，有的行為人通過冒用他人名義簽訂合同的手段進(jìn)行詐騙，涉及到名義被冒用者是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪的問題。另外，如果所簽訂合同需要擔(dān)保就會(huì)涉及到保證人是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪的問題。

對(duì)于名義被冒用者和保證人是否承擔(dān)刑事責(zé)任、能否構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)當(dāng)具體分析：

(1)如果名義被冒用者在行為人冒用自己名義進(jìn)行合同詐騙后獲悉，但仍采取放任不管的態(tài)度消極地不加以制止，不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

(2)如果名義被冒用者明知行為人利用合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)而提供業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、蓋有公章的空白合同書的，實(shí)際上起到幫助行為人實(shí)施合同詐騙行為的作用，一般來說構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

(3)保證人不知道行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)，在不明真相的情況下，為行為人提供擔(dān)保，不具有主觀上的犯罪故意，不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

(4)保證人明知行為人利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)而為之提供擔(dān)保，實(shí)際上是一種幫助行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共犯的罪責(zé)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

六、哪些行為會(huì)構(gòu)成合同詐騙罪

法律分析：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)物后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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投稿：皮諾

內(nèi)容審核：羅娟律師