一、傳銷(xiāo)涉案金額如何認(rèn)定

傳銷(xiāo)涉案金額如何認(rèn)定

《禁止傳銷(xiāo)條例》已經(jīng)2005年8月10日第101次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)。

第24條的行為的第七條，組織策劃傳銷(xiāo)，工商沒(méi)收非法財(cái)物的行政主管部門(mén)，沒(méi)收違法所得，50萬(wàn)元至200萬(wàn)元，罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條，演示，誘騙，脅迫他人參加傳銷(xiāo)工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，超過(guò)1000萬(wàn)50萬(wàn)元的以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條規(guī)定，參加傳銷(xiāo)，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，可處罰款2000元。在我國(guó)目前的“刑法”，有一種算數(shù)非法傳銷(xiāo)沒(méi)有犯罪。但是，這并不意味著非法傳銷(xiāo)并不構(gòu)成犯罪。最高人民法院于2001年3月29日，以答復(fù)廣東省高級(jí)人民法院“最高法院傳銷(xiāo)或傳銷(xiāo)變相情節(jié)嚴(yán)重的有關(guān)審批如何定性問(wèn)題”規(guī)定：“對(duì)于1998年4月18日，由國(guó)務(wù)院釋放，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)后，“傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的禁止通知書(shū)”，擾亂了市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，將被視為犯有25按照第(規(guī)定e)以上，非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰?！?

這是第一次中國(guó)的現(xiàn)行法律制度是定性非法傳銷(xiāo)清楚地歸入此類(lèi)別擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的違法違規(guī)行為的規(guī)定可以受到懲罰的違規(guī)操作。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第225條，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)嚴(yán)重的，以下有期徒刑或者拘役，或者違法所得，并處一倍以上罰款的5倍;情節(jié)特別嚴(yán)重的，在監(jiān)獄里超過(guò)五年，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

如果不是直接組織者，但被唆使，將被處以罰款和拘留，遣返。

二、涉及多少金額會(huì)被認(rèn)定為傳銷(xiāo)罪

傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

根據(jù)刑法的規(guī)定，騙取財(cái)物是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件之一，這也是傳銷(xiāo)活動(dòng)的最本質(zhì)特征，傳銷(xiāo)活動(dòng)的一切目的都是為了騙取財(cái)物。實(shí)踐中有意見(jiàn)認(rèn)為騙取財(cái)物的認(rèn)定需要證明行為人主觀上有非法占有的目的，而且需要參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員承認(rèn)被騙或者報(bào)案。經(jīng)研究認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，不能將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪等同于侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪。騙取財(cái)物是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實(shí)踐中應(yīng)主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握，只要行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐手段，如編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源等欺詐手段，實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，并以拉人頭、收取入門(mén)費(fèi)等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。

此外，由于傳銷(xiāo)活動(dòng)的特殊性，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員既是實(shí)施傳銷(xiāo)行為的違法者，又是傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被洗腦喪失判斷力，無(wú)法認(rèn)清其欺詐本質(zhì)，有的雖然了解傳銷(xiāo)活動(dòng)的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速發(fā)財(cái)?shù)膲?mèng)幻中自愿參加，并不承認(rèn)被騙。因此，這里明確參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

一、傳銷(xiāo)的危害有哪些

傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，而且還嚴(yán)重危害到社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)誠(chéng)信體系和社會(huì)倫理道德體系也造成了巨大破壞。

（1）擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害多個(gè)法律客體。傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)違法活動(dòng)往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買(mǎi)賣(mài)外匯等大量違法行為，不僅違反國(guó)家禁止傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的規(guī)定，還違反了稅收、消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)秩序管理、金融、外匯管理等多個(gè)法律規(guī)定。

（2）給參與者及其家庭造成傷害。傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害。

（3）引發(fā)刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)危害。傳銷(xiāo)給絕大多數(shù)參加者造成血本無(wú)歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強(qiáng)奸、賣(mài)淫、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重侵害。

（4）對(duì)社會(huì)道德、誠(chéng)信體系造成巨大破壞。由于傳銷(xiāo)人員發(fā)展對(duì)象多為親屬、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友，其不擇手段的欺詐方法，導(dǎo)致人們之間信任度嚴(yán)重下降，引發(fā)親友反目，父子相向，甚至家破人亡。

二、直銷(xiāo)計(jì)酬與傳銷(xiāo)的計(jì)酬有哪些區(qū)別

（一）直銷(xiāo)企業(yè)的報(bào)酬計(jì)算方式是公開(kāi)的，可以通過(guò)該企業(yè)網(wǎng)站查詢、核實(shí)；傳銷(xiāo)組織的報(bào)酬計(jì)算方式是不公開(kāi)的，是暗自運(yùn)作的；

（二）直銷(xiāo)以直銷(xiāo)員個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)算報(bào)酬的依據(jù)，其他任何人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)都不與自己的報(bào)酬掛鉤；傳銷(xiāo)以個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)績(jī)＋下線銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)算報(bào)酬的依據(jù)，其中的下線，既包括自己發(fā)展的推銷(xiāo)員，也包括自己發(fā)展的推銷(xiāo)員再發(fā)展的推銷(xiāo)員。傳銷(xiāo)常用的報(bào)酬計(jì)算方式有，五級(jí)三階制、雙軌制、級(jí)差制等；

（三）直銷(xiāo)企業(yè)以向消費(fèi)者銷(xiāo)售商品為獲得報(bào)酬的前提，銷(xiāo)售商品越多，獲取報(bào)酬越多；傳銷(xiāo)活動(dòng)大多以發(fā)展人員數(shù)量為提取報(bào)酬的依據(jù)，發(fā)展人員越多，獲取的報(bào)酬越多，即拉人頭傳銷(xiāo)；

（四）直銷(xiāo)活動(dòng)由直銷(xiāo)企業(yè)向每個(gè)推銷(xiāo)員支付報(bào)酬；傳銷(xiāo)活動(dòng)多數(shù)由傳銷(xiāo)組織的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的頭目或骨干分子向推銷(xiāo)人員支付報(bào)酬；

（五）直銷(xiāo)活動(dòng)中，直銷(xiāo)員的銷(xiāo)售報(bào)酬總額不超過(guò)本人銷(xiāo)售額的30％；在傳銷(xiāo)商品的活動(dòng)中，傳銷(xiāo)組織允諾的報(bào)酬絕大多數(shù)超過(guò)30％，有的根本不限制報(bào)酬比例。

三、傳銷(xiāo)罪的涉案金額如何認(rèn)定

法律主觀：

根據(jù)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額來(lái)認(rèn)定，累計(jì)繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條

之一

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；

情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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內(nèi)容審核：侯承志律師

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