● 圣運(yùn)推薦：亳州招商引資詐騙案2025，徽達(dá)律師事務(wù)所 法律問題:今日招商引資更新

● 圣運(yùn)推薦：亳州招商引資詐騙案例2025，什么是集資詐騙罪:今日招商引資更新

一、亳州招商引資詐騙案例2025,集資詐騙的情形

集資詐騙的情形！

二、什么是集資詐騙罪

一、什么是集資詐騙罪1、集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體指侵犯金融管理秩序不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪，是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。2、法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（2）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。2、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（2）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

三、集資詐騙罪是什么

法律分析：我國的刑法規(guī)定，一般情況下，集資詐騙罪也就是我們常說的非法集資罪。我國刑法對非法集資罪的概念做出了明確的規(guī)定。非法集資罪通常是指，公司、企業(yè)、個人或其他組織在違反法律、法規(guī)的情況下，通過不正當(dāng)?shù)姆绞?，向社會公眾或者集體募集資金的行為。如果為了非法占有募集資金，通過詐騙的方法，集資數(shù)額較大的，會被判刑。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

四、集資詐騙案的資金如何處理

法律分析：對于犯罪分子違法所得的一切財物，均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

五、什么叫集資詐騙罪,非法集資行為如何認(rèn)定

法律分析：集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

六、什么行為構(gòu)成集資詐騙罪

法律分析：可以構(gòu)成集資詐騙罪的行為有：

1、使用詐騙方法實(shí)施以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；

2、使用詐騙方法實(shí)施以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；

3、使用詐騙方法實(shí)施以投資入股的方式非法吸收資金的；

4、其他使用詐騙方法實(shí)施非法吸收資金的行為。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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投稿：蔣夢佳

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