山東省防范和處置非法集資辦法2025全文, 山東省防范和處置非法集資辦法2025全文 (2024年12月13日山東省人民政府令第360號(hào)公布 自2025年1月15日起施行) 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)非法集資的防范和處置工作，
(2024年12月13日山東省人民政府令第360號(hào)公布 自2025年1月15日起施行)
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)非法集資的防范和處置工作，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本省實(shí)際，制定本辦法。
第二條 在本省行政區(qū)域內(nèi)對(duì)非法集資的防范以及行政機(jī)關(guān)對(duì)非法集資的處置，適用本辦法。
第三條 禁止任何單位和個(gè)人以任何形式從事非法集資活動(dòng)。
非法集資的防范和處置工作應(yīng)當(dāng)遵循政府統(tǒng)籌、社會(huì)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治的原則，對(duì)非法集資活動(dòng)以防為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置。
第四條 任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益。
因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。
第五條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)防范和處置非法集資工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?？h級(jí)以上人民政府建立防范和處置非法集資工作機(jī)制，制定防范和處置非法集資政策措施，協(xié)調(diào)解決防范和處置非法集資工作中的重大問(wèn)題。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，明確牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員，做好本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資的相關(guān)工作。
村民委員會(huì)、居民委員會(huì)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處做好非法集資的防范和配合處置工作。
第六條 省地方金融局是省級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門(mén)，設(shè)區(qū)的市、縣(市、區(qū))人民政府應(yīng)當(dāng)明確防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門(mén)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)處置非法集資牽頭部門(mén))。處置非法集資牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查認(rèn)定、督促指導(dǎo)等工作。
縣級(jí)以上人民政府發(fā)展改革、教育、工業(yè)和信息化、公安、民政、自然資源、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)、文化和旅游、衛(wèi)生健康、市場(chǎng)監(jiān)督管理、信訪、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)信以及稅務(wù)、通信管理和國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)等部門(mén)和單位，按照職責(zé)做好防范和處置非法集資的相關(guān)工作。
第七條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)將防范和處置非法集資工作納入有關(guān)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，明確目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)工作責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)典型。
各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)合理保障防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)，并列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
第二章 防 范
第八條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制，明確非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系工作方案，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，充分利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)揮基層群眾自治組織的作用，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。
第九條 縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)部門(mén)將防范和處置非法集資納入日常工作。
行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警;發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線(xiàn)索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù),作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施，并及時(shí)將情況報(bào)送同級(jí)處置非法集資牽頭部門(mén)。
行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)對(duì)非法集資存在管理爭(zhēng)議的，由本級(jí)人民政府確定的部門(mén)負(fù)責(zé)。
第十條 省人民政府防范和處置非法集資牽頭部門(mén)和國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有效整合各類(lèi)數(shù)據(jù)，完善省、市、縣三級(jí)處置非法集資牽頭部門(mén)與相關(guān)部門(mén)間數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析研判，為監(jiān)測(cè)預(yù)警工作提供支撐。
處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)匯聚共享機(jī)制，按照要求推送、共享相關(guān)信息。
第十一條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)結(jié)合預(yù)警監(jiān)測(cè)信息，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，為本級(jí)人民政府在企業(yè)引進(jìn)和項(xiàng)目融資、投資、開(kāi)發(fā)與合作等方面提供決策參考。
第十二條 非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)當(dāng)納入城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系。網(wǎng)格管理員將巡查發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為線(xiàn)索及時(shí)報(bào)送網(wǎng)格管理員主管部門(mén)或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員。
處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)格管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第十三條 除法律、行政法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外，企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍中不得包含“金融”“交易所”“交易中心”“理財(cái)”“財(cái)富管理”“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容。
處置非法集資牽頭部門(mén)和國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督管理、行政審批等有關(guān)部門(mén)建立會(huì)商機(jī)制，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)登記的企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)名稱(chēng)或者經(jīng)營(yíng)范圍不符合前款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)重點(diǎn)關(guān)注，按照國(guó)家規(guī)定穩(wěn)妥有序予以規(guī)范。
第十四條 國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，督促、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)在金融業(yè)務(wù)中監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的資金異常流動(dòng)情況或者其他涉嫌非法集資可疑資金情況以及其他相關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告所在地國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾幹梅欠Y牽頭部門(mén)。
第十五條 企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)管理者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和自我約束，依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不得組織、協(xié)助或者參與非法集資。
國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制企業(yè)的管理，積極開(kāi)展防范非法集資宣傳教育;發(fā)現(xiàn)控股、參股企業(yè)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主管部門(mén)或者處置非法集資牽頭部門(mén)報(bào)告，并依法采取相關(guān)措施。
第十六條 除國(guó)家另有規(guī)定外，任何單位和個(gè)人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告，不得通過(guò)推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行集資宣傳。
第十七條 行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，督促、教育、引導(dǎo)成員積極防范非法集資，宣傳、普及金融法律、法規(guī)，提高防范非法集資意識(shí);發(fā)現(xiàn)成員或者以成員名義涉嫌從事非法集資活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向處置非法集資牽頭部門(mén)或者行業(yè)主管部門(mén)報(bào)告。
第十八條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)將防范非法集資納入普法規(guī)劃，組織開(kāi)展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作。
有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，開(kāi)展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力。
第十九條 鼓勵(lì)和支持基層群眾自治組織、社會(huì)組織、志愿者等采取法律咨詢(xún)、政策解讀、金融知識(shí)培訓(xùn)、投資風(fēng)險(xiǎn)教育、典型案例警示等方式，開(kāi)展防范非法集資宣傳教育和金融安全知識(shí)普及活動(dòng)。
廣播、電視、報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)等媒體以及電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)開(kāi)展防范非法集資公益宣傳，依法對(duì)非法集資進(jìn)行輿論監(jiān)督。
學(xué)校應(yīng)當(dāng)將防范非法集資知識(shí)納入教育內(nèi)容，增強(qiáng)學(xué)生的金融安全意識(shí)。
鼓勵(lì)社會(huì)力量對(duì)老年人等重點(diǎn)群體開(kāi)展防范非法集資的宣傳教育活動(dòng)。
第二十條 處置非法集資牽頭部門(mén)以及有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資舉報(bào)制度，公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)或者舉報(bào)平臺(tái)，明確獎(jiǎng)勵(lì)辦法，及時(shí)受理舉報(bào)，并為舉報(bào)人保密。
對(duì)涉嫌非法集資行為，任何單位和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)。
第二十一條 處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)本行政區(qū)域或者本行業(yè)、本領(lǐng)域可能存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)對(duì)相關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行警示約談、責(zé)令整改。
第三章 處 置
第一節(jié) 一般規(guī)定
第二十二條 縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資案件處置機(jī)制，支持處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)執(zhí)法力量，完善執(zhí)法程序，落實(shí)執(zhí)法裝備，配備執(zhí)法車(chē)輛，依法處置非法集資案件。
第二十三條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公開(kāi)的原則，堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用依據(jù)正確、程序合法、處罰適當(dāng)。
縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)及其參與案件辦理的人員，對(duì)在案件調(diào)查處置過(guò)程中知悉的國(guó)家秘密、工作秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，應(yīng)當(dāng)依法予以保密。
第二十四條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安、市場(chǎng)監(jiān)督管理和有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)以及國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)建立行政執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，分工協(xié)作，密切配合，共同做好非法集資處置工作。
縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)可以根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，委托其他行政機(jī)關(guān)或者具有管理公共事務(wù)職能的組織開(kāi)展非法集資行政執(zhí)法。
第二十五條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面落實(shí)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度，加強(qiáng)行政執(zhí)法信息化建設(shè)，推進(jìn)信息共享，提高案件調(diào)查處置效率。
第二十六條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)依法建立健全涉嫌非法集資犯罪案件移送制度，規(guī)范案件材料移交、接收銜接程序，并配合做好相關(guān)工作。
第二節(jié) 行政處理
第二十七條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)涉嫌非法集資行為的調(diào)查認(rèn)定工作。
跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其登記地的處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定;非法集資人為個(gè)人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地的處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定。非法集資行為發(fā)生地、集資資產(chǎn)所在地以及集資參與人所在地的處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查認(rèn)定。
處置非法集資牽頭部門(mén)對(duì)組織調(diào)查認(rèn)定職責(zé)存在爭(zhēng)議的，由其共同的上級(jí)處置非法集資牽頭部門(mén)確定。對(duì)于重大、復(fù)雜的案件，上級(jí)處置非法集資牽頭部門(mén)可以直接組織調(diào)查認(rèn)定或者指定其他處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定。
第二十八條 非法集資人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序或者即時(shí)通訊工具等載體實(shí)施非法集資，網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為單位的，由其登記地的處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定;網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為個(gè)人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地的處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定。
第二十九條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)對(duì)涉嫌非法集資線(xiàn)索的報(bào)案、控告、舉報(bào)或者部門(mén)移送案件等，應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理并進(jìn)行登記。
對(duì)重復(fù)報(bào)案、控告、舉報(bào)以及案件正在辦理或者已經(jīng)辦結(jié)的，處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)向報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人作出解釋?zhuān)辉俚怯洝?/p>
第三十條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)受理線(xiàn)索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在15個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案;重大、疑難、復(fù)雜線(xiàn)索，調(diào)查期限可以延長(zhǎng)30個(gè)工作日;特別重大、疑難、復(fù)雜線(xiàn)索，經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查期限可以再延長(zhǎng)30個(gè)工作日。
第三十一條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查，依法可以采取下列措施：
(一)進(jìn)入涉嫌非法集資的場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查取證;
(二)詢(xún)問(wèn)與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明;
(三)查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存;
(四)經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢(xún)涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶(hù)。
處置非法集資牽頭部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，應(yīng)當(dāng)對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存。
與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查，不得拒絕、阻礙或者提供虛假證明。
第三十二條 縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)發(fā)現(xiàn)涉嫌從事非法集資的，有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場(chǎng)監(jiān)督管理、行政審批等有關(guān)部門(mén)暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位和個(gè)人辦理設(shè)立、變更或者注銷(xiāo)登記，并告知相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)。
第三十三條 經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有證據(jù)證明存在非法集資事實(shí)需要追究法律責(zé)任的，處置非法集資牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以立案。
第三十四條 根據(jù)處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門(mén)可以依法采取下列措施：
(一)經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查封有關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，查封、扣押有關(guān)資產(chǎn);
(二)經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價(jià)出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金;
(三)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門(mén)決定，按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機(jī)關(guān)，限制非法集資的個(gè)人或者非法集資單位的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境。
第三十五條 經(jīng)調(diào)查認(rèn)定屬于非法集資的，非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)制定集資資金清退方案，直接向集資參與人清退集資資金。非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真傾聽(tīng)集資參與人的意見(jiàn)、建議和要求，妥善處置矛盾和糾紛。
非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金，應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門(mén)以及行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督。
第三十六條 非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)退盡退的原則，實(shí)行統(tǒng)一清退，不得單獨(dú)清退。
對(duì)未退還的集資本金按照同等比例清退;集資參與人已經(jīng)獲得的收益應(yīng)當(dāng)折抵本金。
第三十七條 清退集資資金來(lái)源包括：
(一)非法集資資金余額;
(二)非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益;
(三)非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益;
(四)非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn);
(五)在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益;
(六)可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。
從非法集資中獲得經(jīng)濟(jì)利益的相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法將獲得的經(jīng)濟(jì)利益予以退回。退回的經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)當(dāng)納入清退集資資金。
第三十八條 處置非法集資牽頭部門(mén)會(huì)同行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)按照職責(zé)可以依法采取下列措施監(jiān)督非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金：
(一)要求非法集資人、非法集資協(xié)助人等報(bào)告清退方案和執(zhí)行情況;
(二)要求非法集資人、非法集資協(xié)助人等糾正與清退方案不相符合的行為;
(三)其他監(jiān)督清退集資資金的措施。
處置非法集資牽頭部門(mén)可以根據(jù)需要，聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資人、非法集資協(xié)助人的集資資金清退情況協(xié)助提供法律咨詢(xún)、審計(jì)等服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由處置非法集資牽頭部門(mén)承擔(dān)。
第四章 法律責(zé)任
第三十九條 違反本辦法規(guī)定的行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已經(jīng)規(guī)定法律責(zé)任的，適用其規(guī)定。
第四十條 對(duì)依法受到行政處罰的非法集資人、非法集資協(xié)助人，處置非法集資牽頭部門(mén)或者實(shí)施行政處罰的行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立信用記錄并推送至信用信息主管部門(mén)，由信用信息主管部門(mén)按照規(guī)定納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)。
第四十一條 各級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)在防范和處置非法集資工作中，濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員和直接責(zé)任人員依照有關(guān)規(guī)定給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第五章 附 則
第四十二條 法律、行政法規(guī)對(duì)非法從事銀行、證券、保險(xiǎn)、外匯等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
第四十三條 本辦法自2025年1月15日起施行。
●山東省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
●山東省非法集資處置條例
●山東省非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
●山東省打擊和處置非法集資操作流程
●山東省非法集資舉報(bào)電話(huà)
●山東打擊非法集資
●山東省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
●山東省非法集資處置條例
●山東省處置非法集資工作操作流程
●山東非法集資案例
●山東省專(zhuān)利糾紛行政裁決和行政調(diào)解辦法2025:今日政策法律更新
●山東省殘疾人就業(yè)辦法2025全文:今日政策法律更新
●山東省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法2025全文:今日政策法律更新
●山東省能耗指標(biāo)收儲(chǔ)使用管理辦法2025全文:今日政策法律更新
●山東拆遷廠房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2025，山東省拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2022:今日拆遷普法
●山東省人口與計(jì)劃生育條例2025全文:今日政策法律更新
●山東省公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員條例2025全文:今日政策法律更新
●山東省商品房銷(xiāo)售條例2025全文:今日政策法律更新
●山東省工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法2025全文:今日政策法律更新
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●山東省國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例2025全文:今日政策法律更新
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