一、特發(fā)信息公告的合同詐騙刑事案件分析（一）程序問(wèn)題

2022年7月19日晚，特發(fā)信息發(fā)布關(guān)于收到《立案告知書(shū)》的公告稱于2022年7月18日收到深圳市公安局出具的《立案告知書(shū)》：陳傳榮涉嫌合同詐騙一案，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為符合立案條件，現(xiàn)已立案?jìng)刹椤?/p>

一、我國(guó)刑事案件的階段

根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》的規(guī)定，刑事案件經(jīng)過(guò)立案—偵查—審查起訴—審判—執(zhí)行階段，即公安、檢察、法院階段。

《刑事訴訟法》第109條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?。根?jù)刑訴法第十九條的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)案件由公安機(jī)關(guān)管轄進(jìn)行偵查。

二、刑事案件立案的條件/標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十二條和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十八條的規(guī)定，公安立案的條件是有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任且屬于公安機(jī)關(guān)管轄，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案。認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。

因此，特發(fā)信息案件已經(jīng)立案，說(shuō)明陳傳榮涉嫌合同詐騙已經(jīng)有犯罪事實(shí)且需要追究刑事責(zé)任。

三、立案后的公安機(jī)關(guān)要做什么？

與民事案件立案登記制不同，刑事案件立案，公安機(jī)關(guān)需要對(duì)報(bào)案人的立案材料進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查（刑事報(bào)案時(shí)前期證據(jù)搜集、梳理和準(zhǔn)備工作非常重要，可聘請(qǐng)律師根據(jù)不同的罪名應(yīng)有針對(duì)性的提供證據(jù)）。刑事案件在公安機(jī)關(guān)立案，意味著案件取得重大進(jìn)展，但是并不意味著嫌疑人一定會(huì)被刑拘等，是否刑拘或者扣押財(cái)產(chǎn)需要根據(jù)公安的偵查情況確定。

根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十五條、第一百一十六條和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百九十一條、第一百九十二條之規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行偵查，全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，對(duì)符合條件的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法逮捕。

詢問(wèn)犯罪嫌疑人，是公安機(jī)關(guān)常用的偵查手段，《刑事訴訟法》第二編第二章第二節(jié)對(duì)訊問(wèn)犯罪嫌疑人的主體、時(shí)間與地點(diǎn)、程序等做了規(guī)定。

四、什么時(shí)候可以聘請(qǐng)律師？律師的作用是什么？

根據(jù)《刑事訴訟法》第三十四條之規(guī)定，犯罪嫌疑人自偵查機(jī)關(guān)第一次訊問(wèn)或者采取強(qiáng)制措施之日起，有權(quán)委托辯護(hù)人；在偵查階段，只能委托律師作為辯護(hù)人。雖然上述法律規(guī)定犯罪嫌疑人自偵查機(jī)關(guān)第一次訊問(wèn)之日起可以聘請(qǐng)律師，不過(guò)任何人隨時(shí)都有就法律問(wèn)題咨詢律師的權(quán)利。

律師接受委托或者咨詢后，可以為犯罪嫌疑人進(jìn)行法律講解與分析；通過(guò)分析案件事實(shí)提出對(duì)犯罪嫌疑人有利的事實(shí)（無(wú)罪或者最輕的事實(shí)）；如果犯罪嫌疑人被羈押可以為其申請(qǐng)取保候?qū)彽取?/p>

廣東鵬正律師事務(wù)所 劉濤

二、對(duì)方自愿給錢算敲詐嗎

合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)：簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。

一、合同詐騙800萬(wàn)的判多久

合同詐騙800多萬(wàn)屬于數(shù)額特別巨大情形，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。

二、合同詐騙案會(huì)被判刑多少年

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。

或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況，或故意告知對(duì)方虛假情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。

我國(guó)刑法規(guī)定，對(duì)于合同詐騙罪數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

三、合同詐騙390萬(wàn)能判多久

合同詐騙38萬(wàn)的判罰標(biāo)準(zhǔn)：合同詐騙38萬(wàn)屬于《刑法》第二百二十四條規(guī)定的數(shù)額巨大的情形，依法可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。

【本文關(guān)聯(lián)的相關(guān)法律依據(jù)】

《刑法》第二百二十四條，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

三、合同詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)法律依據(jù)

法律分析：法律對(duì)于合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣規(guī)定的:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在二萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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內(nèi)容審核：李站波律師

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